Armenia facilita el secreto bancario

El parlamento de Armenia aprobó en la segunda y última lectura un proyecto de ley del gobierno que facilitará el acceso de los cuerpos policiales a los datos de la cuenta bancaria.

Sin llegar a levantarlo plenamente y con la oposición de la Unión de Bancos que teme una fuga de capitales, Armenia aprobó el acceso de los cuerpos policiales a los datos de las cuentas bancarias.

Armenia facilita el secreto bancario

Ereván 24 de Enero 2020. SoyArmenio.com - El parlamento de Armenia aprobó en la segunda y última lectura un proyecto de ley del gobierno que facilitará el acceso de los cuerpos policiales a los datos de la cuenta bancaria.
Hasta ahora, los bancos armenios debían proporcionar a las autoridades fiscales y policiales información sobre las cuentas financieras de aquellos clientes acusados ​​o sospechosos de ciertos delitos.
El proyecto de ley aprobado por el parlamento en primera lectura el mes pasado permitiría a los investigadores ver también qué individuos vinculados a sospechosos criminales tienen en sus cuentas bancarias nacionales.
El primer ministro Nikol Pashinyan dijo que esto ayudaría a las autoridades armenias a luchar contra la corrupción de manera más efectiva, según informa RFE / RL.
El ministro de Justicia, Rustam Badasian, también insistió en que las normas de secreto bancario existentes impiden los esfuerzos anticorrupción mientras hablaba durante un debate final en el parlamento sobre el proyecto de ley que involucra proyectos de enmiendas a dos leyes armenias. Representantes de la mayoría progubernamental en la Asamblea Nacional reafirmaron su apoyo a la medida.
Sin embargo, los legisladores de oposición critican el proyecto de ley, diciendo que podría asustar a inversores.
En el mismo tono, la Unión de Bancos Armenios calificó la iniciativa del gobierno como un "paso atrás" porque ayudaría a la fuga de capitales del país.
El Banco Central de Armenia buscó disipar esos temores insistiendo en que el proyecto de ley no suavizará el secreto bancario y que los investigadores continuarán necesitando permiso tanto de los fiscales como de los tribunales para acceder a información sobre cuentas bancarias.

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