Hijas del líder azerí trataron de comprar una casa en Londres

Las hijas del presidente de Azerbaiyán intentaron comprar una propiedad londinense de 60 millones de libras esterlinas utilizando una compañía secreta en el extranjero

Ereván (SoyArmenio) — Las hijas del presidente de Azerbaiyán intentaron comprar una propiedad londinense de 60 millones de libras esterlinas utilizando una compañía secreta en el extranjero, en un caso que potencialmente conlleva "un riesgo significativo de lavado de dinero".

Hijas del líder azerí trataron de comprar una casa en Londres

Según informa The Guardian, Leyla y Arzu Aliyeva intentaron comprar dos pisos de lujo en Knightsbridge por £ 59.5m, incluyendo £ 3m para convertirlos en una sola casa.
El acuerdo en 2015 pretendía ser la última incorporación a una cartera de propiedades multimillonaria en Gran Bretaña adquirida por la familia del presidente Ilham Aliyev.

Los detalles surgieron en un tribunal disciplinario en el abogado que llevó a cabo la transacción, Khalid Sharif. Sharif, socio principal de la firma londinense Child & Child, admitió no haber realizado cheques de lavado de dinero y haber incumplido su código profesional.
Un miembro cercano del presidente, Javad Marandi, presentó a las hermanas Aliyeva a Child & Child, dijo el tribunal. 
Luego, Sharif creó una compañía de las Islas Vírgenes Británicas, Exaltation Ltd, en su nombre, comprada a Mossack Fonseca. 
Su propósito era "mantener la propiedad del Reino Unido".
Las mujeres, que cultivan perfiles altos dentro y fuera de su país de origen, deberían haber sido clasificadas como personas políticamente expuestas o "PEP".
Sin embargo, Sharif "no consideró" ninguno de esos pasos ni aplicó los controles de diligencia debida mejorados necesarios, según el tribunal.
Cuando se le preguntó si sus nuevos clientes eran PEP, le ordenó a un para-legal marcar la casilla marcada "no".

Los apartamentos de lujo que debían comprarse a un desarrollador estaban "cerca" de la oficina de Child & Child's London, que da al jardín del Palacio de Buckingham.
Después de intercambiar contratos, las hermanas Aliyev comenzaron a pagar el precio de compra en cuotas, transfiriendo más de 10 millones de libras.
El acuerdo se "deshizo" en 2016 después de que su propiedad fue expuesta.

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Soy Armenio - Noticias de Armenia y del Cáucaso Sur: Hijas del líder azerí trataron de comprar una casa en Londres
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Las hijas del presidente de Azerbaiyán intentaron comprar una propiedad londinense de 60 millones de libras esterlinas utilizando una compañía secreta en el extranjero
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