Escándalo bancario en Dinamarca por lavado de dinero de Azerbaiyán

Renunció el CEO del mayor banco danés por blanqueo de capitales en su filial en Estonia de dineros procedentes de Rusia y Azerbaiyán entre otros. Habrían blanqueado unos 6.700 millones de euros


Renunció el CEO del mayor banco danés por blanqueo de capitales en su filial en Estonia de dineros procedentes de Rusia y Azerbaiyán entre otros. Habrían blanqueado unos 6.700 millones de euros.

Escándalo bancario en Dinamarca por lavado de dinero de Azerbaiyán

Thomas Borgen, el director ejecutivo del principal banco privado danés ha presentado su dimisión este miércoles por un escándalo millonario de lavado de dinero en su filial estonia: el Danske Bank –fundado en 1871– «no cumplió con su responsabilidad sobre blanqueo de capitales, aunque sí con sus obligaciones legales» concluyó el informe encargado por el mismo banco, hace un año, a un despacho de abogados. 

El lavado de dinero del Danske Bank en Tallin habría procedido principalmente de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán. El informe apunta que pese a una amplia investigación interna –que incluyó a 15.000 clientes, 12.000 documentos y ocho millones de correos electrónicos—, no se ha podido establecer «la dimensión precisa» de las transacciones ilegales, aunque cree que unos 6.000 clientes no residentes en ese país báltico pueden ser sospechosos. 

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