Documentos descubiertos esta semana sugieren que el gobierno húngaro de 2012 habría recibido dinero para devolver a Azerbaiyán a Ramil Safarov, el asesinato del hacha.
Documentos descubiertos esta semana sugieren que el gobierno húngaro de 2012 habría recibido dinero para devolver a Azerbaiyán a Ramil Safarov, el asesinato del hacha.
A la luz de un informe publicado en el sitio web anticorrupción de Átlátszó, hay confirmación de que el gobierno húngaro sabía exactamente lo que estaba haciendo y sus acciones no estaban relacionadas únicamente con el deseo de fortalecer los lazos políticos y económicos con la dictadura del presidente Azerbaiyano Ilham Aliyev.
El escándalo, que se extiende mucho más allá de Hungría, implica un complejo esquema de lavado de dinero vinculado a Azerbaiyán y descubierto por primera vez por periodistas en una publicación berlinesa. Utilizando una red de empresas británicas, la dictadura de Azerbaiyán mantuvo un fondo secreto por valor de USD2.900 millones que se utilizó para comprar políticos y periodistas en Europa y participar en el lavado de dinero. Unas 16.000 transacciones se hicieron con el fondo secreto. La dictadura de Ilham Aliyev tenía como objetivo premiar a periodistas y políticos en el extranjero que hablaban favorablemente de su régimen y que negaban las severas violaciones a los derechos humanos y apoyaban sus rabietas racistas contra los armenios.
En 2012, precisamente en el momento en que Hungría liberó a Safarov, más de USD7 millones se depositaron en una cuenta bancaria abierta en el MKB Bank de Hungría, bajo el nombre de un hijo de un político azerí. La cuenta estaba vinculada a una empresa offshore abierta en 2015 y que estaba estrechamente vinculada al gobierno de Azerbaiyán. El dinero que llegó a Hungría fue transferido por una empresa llamada Metastar Invest LLP a una cuenta bancaria húngara vinculada a Velasco International Inc.
La transferencia de los 7 millones de dólares a la misteriosa cuenta del Banco MKB coincidió con una mejora en las relaciones diplomáticas entre Hungría y Azerbaiyán. En 2014, Viktor Orbán se reunió con el presidente Aliyev en Budapest, donde los dos líderes firmaron una asociación estratégica. Apenas cuatro meses después, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, se reunió con el ministro de Juventud y Deporte de Azerbaiyán, Azad Ragimov, en Budapest. Recientemente, en julio de 2017, Szijjártó se reunió con Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán en Budapest.
Fue por Metastar Invest LLP que los fiscales en Italia acusaron de los pagos a Luca Volonte, vicepresidente del Partido Popular Europeo. Volonte no sólo era amigo de Azerbaiyán, sino también del Primer Ministro Viktor Orbán, quien en varias oportunidades había salido a acusar a las críticas al régimen de Orbán como una "caza de brujas".
Velasco International Inc, que mantenía la cuenta bancaria húngara, tenía conexiones profundas con Hungría y con Azerbaiyán. Velasco está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y uno de sus accionistas es Nothingham Holding Ltd., una empresa offshore vinculada a las Bahamas. Al parecer, fue el hijo del primer ministro azerí, Orkhan Ejjubov, quien jugó un papel clave en conseguir que Nothingham Holding Ltd. comprara acciones en Velasco.
Un miembro de la infusa familia Ejjubov fue director de una compañía con sede en Baku llamada ILREM MMCA, que según se informa había conducido negocios con Velasco. Sin embargo, esta empresa azerí era copropietaria de una empresa registrada en Budapest llamada CEU-REM Zrt., Que pasó a denominarse Remint Zrt. En esta red sin fin, la filial de Remint es una empresa farmacéutica húngara llamada Papaver Gyógyszeralapanyag-gyártó Zrt . Según Átlátszó, un miembro del consejo de la firma es ex agente de inteligencia húngaro y experto nacional de seguridad vinculado al gobierno de Orbán, László Földi.
Según Átlátszó, una firma llamada Laveco asociada a László Váradi, destacado consultor en el mundo de la creación de empresas offshore, sirvió como mediador en el establecimiento de Nothingham Holding Ltd. Átlátszó señala que Laveco lleva a cabo su banca "oficial" en MKB Bank- una institución financiera primero nacionalizada por el gobierno de Orbán, luego vendida a los intereses comerciales del gobernador del Banco Nacional de Hungría y del ex ministro de Fidesz, György Matolcsy, y más recientemente vendida nuevamente al alcalde de Fidesz y al millonario Lőrinc Mészáros. Sin embargo, es importante señalar que en el momento en que los dineros azeríes fueron depositados en el Banco MKB después de la liberación de Safarov, el Banco MKB aún no había sido comprado por el estado húngaro y era propiedad de intereses empresariales alemanes.
En este complejo y turbio mundo, también aparece el nombre de un húngaro-rumano, László György Kiss. El Sr. Kiss dirigió la oficina de Laveco en Bucarest y en conexión con lo que parece ser un incidente no relacionado, fue condenado por lavado de dinero. Para añadir una capa de complejidad: la empresa de marketing del banquero húngaro Sándor Csányi en Budapest utilizó empresas offshore para comprar una firma rumana de comercialización. El Sr. Csányi estuvo representado por el asesor principal de Viktor Orbán, András Tombor. En ese momento, una de las firmas offshore utilizadas en la transacción era nada menos que Nothingham Holding.
Átlátszó señala otra conexión con el gobierno de Orbán. Nothingham Holding es el principal accionista de Trewfield Corporation, vinculado al empresario húngaro Gábor Kovács. El Sr. Kovács tiene una larga historia de transacciones comerciales con el estado húngaro, bajo múltiples gobiernos, y también es amigo de János Lázár, el Ministro de la Oficina del Primer Ministro.
La red de engaños alrededor de millones de dólares que aterrizan en una misteriosa cuenta bancaria húngara es oscura y profunda. Corresponderá a sitios como Átlátszó seguir descubriendo piezas del rompecabezas y hasta a los medios de comunicación húngaros explicar esto al público de una manera comprensible.
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