Papeles Panamá incluye 37 entidades de Armenia

La base de datos actualizada de los Papeles Panamá, disponible en offshoreleaks.icij.org, incluye 37 individuos y entidades asociadas con Armenia.

La base de datos actualizada de los Papeles Panamá, disponible en offshoreleaks.icij.org, incluye 37 individuos y entidades asociadas con Armenia.

Papeles Panamá incluye 37 entidades de Armenia

El documento incluye 32 direcciones, así como tres empresas que mencionan la palabra "Armenia".

Estos son ARMENIA GROUP SA, ARMENIA DESARROLLO LTD, LTD GPM ARMENIA, dos de los cuales están registrados en las Islas Vírgenes Británicas. Se desconoce el lugar de registro de la tercera. Al mismo tiempo, estas tres empresas están vinculados indirectamente a Luxemburgo, Panamá y el Reino Unido.
Según el economista Vardan Bostanjian la inclusión de Armenia en los Papeles Panamá es un indicio de falta de palancas de control que son inherentes a un gobierno efectivo

"Esto significa que estas personas lograron tomar grandes medios financieros fuera del país", dijo durante una conferencia de prensa, haciendo hincapié en que Offshore tiene por objetivo ocultar el dinero.
"También significa que hay salida de capitales del país. Esto tiene un efecto muy negativo sobre la economía", dijo.

La lista actualizada incluye también 6.285 personas procedentes de Rusia, 127 de Azerbaiyán, 82 de Georgia y 148 de Irán.

Uno de los armenios en la lista es ahora el ex Director de Cumplimiento Mihran Poghosian, que según el sitio web de investigación armenio Hetq.am es accionista de tres empresas registradas en Panamá - Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated y BANGIO Invest SA

Un ex ministro de Medio Ambiente y actual jefe del Comité de Agua de Armenia, Aram Harutyunian, también se menciona en la lista.

La base de datos Papeles Panamá se puso en marcha el lunes y mostró las empresas secretas en el extranjero y la gente detrás de ellos. Los datos, recogidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), proviene de la firma panameña Mossack Fonseca e incluye información sobre empresas, fideicomisos, fundaciones y fondos incorporados en 21 paraísos fiscales, de Hong Kong a Nevada en los Estados Unidos.

Los nombres de miles de compañías offshore fueron publicados el lunes por la noche como documentos de Panamá. El ICIJ hizo de la información plenamente disponible en 200.000 empresas, fideicomisos y fundaciones creadas en 21 jurisdicciones. (Arka)

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Soy Armenio - Noticias de Armenia y del Cáucaso Sur: Papeles Panamá incluye 37 entidades de Armenia
Papeles Panamá incluye 37 entidades de Armenia
La base de datos actualizada de los Papeles Panamá, disponible en offshoreleaks.icij.org, incluye 37 individuos y entidades asociadas con Armenia.
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