Empresario armenio extraditado de Georgia

Extraditaron a Armenia el empresario fugitivo armenio que es centro de un caso de fraude y que tendría como asociados un ex ministro y una ...

Extraditaron a Armenia el empresario fugitivo armenio que es centro de un caso de fraude y que tendría como asociados un ex ministro y una alta autoridad eclesiástica. 

 

(SoyArmenio) Las autoridades georgianas han extraditado a Armenia un empresario fugitivo armenio que es el centro de un caso de fraude a gran escala que provocó numerosas denuncias el año pasado contra el primer ministro Tigran Sargsyan.

Un tribunal de Ereván puso al empresario Ashot Sukiasian bajo custodia inmediatamente después de ser transportado desde Tiblisi el jueves. Sukiasian tiene tres cargos de fraude y lavado de dinero y se enfrenta a una condena de 12 años.

El caso se basa en denuncias formuladas por otro contratista, Paylak Hayrapetian. Afirma que Sukiasian desvió más de USD10, 700,000, que se tomó prestado de los bancos comerciales de Armenia para financiar un sospechoso negocio en África.

La Policía armenia inició una investigación criminal sobre las denuncias a principios de 2013, pero no acusó formalmente a Sukiasian hasta varios meses más tarde, después de una serie de informes aparecidos en el sitio web Hetq.am.

Hetq.am descubrió que la cantidad desviada fue transferida a la cuenta bancaria offshore de una empresa chipriota, Wlispera Holdings. Reveló que un documento que pruebe que Wlispera es co-propiedad de Sukiasian, Tigran Sargsyan y el arzobispo Navasard Kchoyan, jefe de la diócesis más grande de la Iglesia Apostólica Armenia.




Los tres han negado rotundamente cualquier implicación en la empresa, diciendo que fue puesta a su nombre sin su conocimiento. Petros Clerides, el Fiscal General de Chipre, descartó la posibilidad de esa versión en su visita a Ereván en julio de 2013.

Sukiasian fue arrestado en el aeropuerto de Tiflis en febrero cuando llegó a Georgia desde Turquía.

No está claro si Sukiasian se declarará culpable de los cargos. Edik Baghdasaryan, editor Hetq.am, se mostró escéptico sobre el resultado de la investigación, prediciendo que el empresario no implicará a Sarkissian o Kchoyan en el presunto fraude y evitará una larga pena de prisión. Sostuvo que ni el ex primer ministro ni el alto clérigo cercano al Partido Republicano en el poder, han sido interrogados por la policía ni la justicia hasta el momento.

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